替博弈網站洗錢1.6億台幣 機房4男落網

替博弈網站洗錢1.6億台幣 機房4男落網

台中市賴姓男子涉嫌經營博奕網站洗錢機房,替越南多個博弈網站洗錢,刑事局南部打擊犯罪中心接獲線報,
跟監查出洗錢機房設在台中烏日區一棟大樓內,日前持搜索票前往查緝,逮賴男等4人,
發現5個多月來已協助洗錢達1285億越南盾,換算新臺台幣約1.6億元,
不法獲利至少3百多萬元,全案依賭博罪、違反「洗錢防制法」送辦。

刑事局南部打擊犯罪中心副大隊長李名盛表示,南打偵六隊幹員今年2月間接獲情資,
台中市烏日區一棟住宅大樓內有疑似機房,專替境外的越南博弈網站從事洗錢工作,
每月依實際洗錢金額拆帳,可賺取百分之二利潤,即每洗錢千萬台幣可分得20萬元酬佣。

警方派員跟監、埋伏多時,確認機房設立的地點後,於3月24日持搜索票前往查緝,
警方趁機房人員林男(20多歲)下樓取外送餐點時,先將他制伏,
再上大樓11樓逮同夥吳男(20多歲),隨後再持拘票逮主嫌賴男(28歲)及同夥許男(20多歲)。

警方說,該博奕、洗錢機房採24小時輪班責任制,負責處理多個越南賭博網站的收帳、轉帳和對帳等業務,
若遇越南賭客諮詢,則透過翻譯軟體,以越南文或英文進行線上答覆;
而從帳冊發現,自去年10月營運以來,短短5個多月已協助洗錢達1285億越南盾,
換算新台幣約1.6億元,不法獲利數百萬元。

賴等4人坦承幫忙洗錢,警方訊後依賭博罪、違反「洗錢防制法」送辦,
賴男以100萬元交保、林男及吳男各以80萬元交保、許男30萬元交保,警方現根據資金流向追查博奕集團相關成員。

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